公司代码：603496 公司简称：恒为科技

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以权益分派方案实施股权登记日为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不转增，不送红股。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（1）网络可视化行业情况

网络可视化行业在十余年的发展历程中，经历了几个不同的发展阶段。从早期主要出于运维目的对网络使用情况进行分析，发展到利用网络可视化技术对通信和数据业务进一步进行控制和管理，以及逐步走向数据业务智能发展的阶段。当前，网络可视化系统利用整个ICT领域内出现的新技术，例如大数据、物联网、软件定义网络等，智能地识别网络流量情况和信息内容，动态地对网络业务进行定制和调整，从而支持多样化的计费模式和个性化的业务流程。同时，利用网络可视化技术，可以进一步对网络流量数据进行深度挖掘，提取有价值的商业信息，例如分析用户特征、用户行为等，与各种内容服务商业形态实现更为精准的对接，使得网络可视化的应用不断扩大和丰富，提升数据商业价值。随着人工智能时代的到来，算网一体化趋势明显，面向智算中心的运维优化和高效运营将推动行业向算网可视化方向演进；同时伴随着AIGC生成式人工智能的快速发展带来了对AIGC的内容监管需求，网络空间的长效治理迎来挑战和发展机遇。

网络可视化行业下游主要分布在运营商领域和政府领域，以及中大型企业IT领域和智算中心。行业目前仍处于快速发展阶段，近几年来，受运营商集采项目的实施过程变长甚至滞后，以及政府领域等下游最终用户项目规划安排等因素的影响，采购旺季相对集中在每年第四季度的情形较为常见。

公司是国内最早进入网络可视化领域的厂商之一，是国内此领域中技术概念与产品的创新者和推动者，产品技术与市场份额都较为领先；并且作为独立的基础产品和解决方案提供商，合作范围广泛，市场影响力大，综合竞争力具有优势。近两年来，随着AI技术推动和算网协同的趋势下，公司也是国内最早提出从网络可视化延伸到智算可视化的厂商，针对算力集群，尤其是国产算力集群，提供组网调优，以及动态监测分析和优化运维的解决方案。公司也是业内较早将AI技术引入网络可视化领域的厂商，运用AI技术对网络数据进行深度分析和识别，提升网络可视化技术的价值和能力。

（2） 智能系统行业情况

根据国际权威研究机构IDC的定义，智能系统是指运行高级操作系统的、具备安全性和可管理性的电子信息系统，并可以自主地完成以下功能：连接互联网、执行本地或基于云的应用、对所收集的数据进行分析。

智能系统应用极其广泛，遍及各行各业，典型应用领域有通信设施、工业自动化、视频监控、能源、交通运输、数字标牌、零售终端（POS）、信息服务点等。这些领域智能系统的应用都将获得可观的增长。正因应用领域如此广泛、无法以少数几种技术架构或系统标准来满足所有应用领域的需求，智能系统在发展历史中，逐步形成了非常复杂和多样化的技术架构与标准。再加上产品经常需要满足用户各不相同的定制化需求，这就造成了智能系统领域是一个专业化程度很高、分工很细的市场。

近年来，智能系统引入了人工智能、智能计算、网络控制、机器学习、大数据处理等先进技术，推动了包括城市公共事业和工业过程的行业智能化。同时，国家高度重视信息安全问题，习近平总书记在党的二十大报告中强调：“推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定。”国产信息化是信息安全的一大主题，已经上升到国家战略的高度。

公司是业内最早开发并推广高性能网络处理与嵌入式多核计算等高端智能系统平台的厂商之一，也是国内最早开始大力投入研发国产信息化智能系统平台的厂商之一，在相关细分领域内技术水平与市场份额都较为领先，具备比较深厚的技术储备和完整的产品研发体系，综合竞争优势突出。

随着人工智能、大模型训练与推理、边缘计算等技术的深度融合，智算通过高效处理海量数据、优化算法决策能力、提升算力资源利用率，在智慧城市、智能制造、自动驾驶、医疗诊断等场景中展现出巨大潜力。尤其是在国家"东数西算"工程和新型基础设施建设的战略推动下，智算基础设施需求激增。这一趋势催生了异构计算加速芯片、分布式算力调度系统、AI开发平台等关键技术的突破机遇，同时带动了从云端超算中心到边缘端智能设备的全产业链升级。作为国产智能系统平台的先行者，公司凭借在高性能计算架构、高性能网络、嵌入式多核异构处理、安全可控技术等领域的深厚积累，正加速布局智算软硬件协同创新，通过提供国产智能算力底座和行业解决方案，深度布局智算国产化领域，在国产化与智能化升级的双重机遇中抢占战略制高点。

（一）主要业务

公司一直从事智能系统解决方案的研发、销售与服务，是国内优秀的网络可视化和智能系统平台提供商，以及算网解决方案和运维科技的提供商，致力于为运营商网络、信息安全、国产信息化、工业互联网、行业智能和智算中心等领域提供业界先进的产品和解决方案。

报告期内公司主营业务未发生重大变化，主要为网络可视化业务和智能系统平台业务，全年公司实现营业收入11.17亿元，同比增长44.83%；归属于上市公司股东的净利润为0.27亿元，同比下降65.92%；公司净资产为13.61亿元，总资产为20.06亿元。其中网络可视化是一类面向网络应用领域的细分智能系统，而智能系统平台指的是为智能系统应用提供硬件及软件平台解决方案的行业，目前以国产信创领域为主；同时公司面向人工智能领域，积极开拓人工智能基础架构及解决方案业务。

1.网络可视化业务

网络可视化是指以网络流量的采集和深度检测分析为基本手段，综合各种网络处理与信息处理技术，对网络的物理链路、逻辑拓扑、协议标准、运行质量、流量内容、用户信息等进行监测、识别、统计、展现和管控，将网络数据以客户和应用所需要的方式展示，帮助用户精准掌握网络运行情况，以及其中蕴含的有价值信息；同时结合大数据分析与挖掘、多维度数据关联分析、流量控制和管理等手段，实现网络管理、信息安全与商业智能的一类应用系统。网络可视化系统连接网络，并实时采集大量数据进行深度分析，是一种网络领域的智能系统，并为其它智能系统提供本地或云端数据接口。

随着人工智能的迅猛发展以及智算算力需求的持续上升，公司基于长期积累的底层软硬件技术，结合网络可视化的超大流量采集处理技术，开发了智算可视化系统，将产品应用从网络延展到智算算力中心，在算网协同和算网一体化时代进一步创造价值。智算可视化系统从CPU、GPU等计算资源，到网络交换、存储等各个系统节点，进行全面的实时数据采集和处理，综合计算和网络处理、调优技术，帮助用户掌握其算网的计算资源及网络传输和数据存储系统的运行状态，并运用网络可视化、数据分析、人工智能等手段，实现计算、网络资源的效用最大化，及时定位和显示系统性能瓶颈、潜在问题和故障原因，可有效提升智算系统的运行效率和无故障运行时间，最大化保障算力投资收益，降低运维成本。

公司所从事的网络可视化业务，主要指为网络可视化及智算可视化系统提供基础设备、核心组件及应用解决方案，包括一系列不同形态的设备、模块、以及相关软件和应用系统等产品，如下图所示：

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公司的网络可视化产品，主要部署在运营商宽带骨干网、移动网、IDC出口、以及企业和行业内部网络等不同场景，在其主要网络节点通过多种物理链路信号采集技术，进行全流量数据采集，对获取的大规模流量数据进行多维度、多方式的处理分析和信息挖掘，为各类网络可视化应用，包括网络优化与运维、信息安全、大数据运营等，提供精炼的、用户可定义的、满足应用和业务需求、并且易于使用和处理的数据和信息，以及相应的网络管理、优化和控制手段，同时也为这些网络可视化应用提供软件和系统整体解决方案。公司的智算可视化产品，主要部署在各类智算中心，通过参与智算中心的组网、运维和算力调优等内容，不仅提供算力上架时的部署和调优，还对算力集群在运行期间进行全方位可视化运维服务，提升算网架构对模型训练、推理等应用的效率。公司也提供增值运营方面的技术服务，比如基于昇腾算力集群上开展模型代训服务，帮助客户将AI大模型快速向国产算力集群迁移，逐步培育技术服务的商业模式，创造更大的市场价值。

报告期内，伴随5G时代运营商网络可视化项目持续深入推进，同时得益于公司在政府行业的多年深耕和积累带来的相关订单落地与执行，公司在行业的竞争优势进一步显现，总体市场情况良好。同时公司打造智算升级战略，推动网络可视化向智算可视化方向演进，推出智算中心可视化运维管理系统、智算系统多维度综合评测软件等一系列产品；加大算网一体化解决方案的研发投入，推出国产算力集群方案设计、组网优化、模型代训等多项业务，同时投入AIGC内容智能监管、以及网络可视化数据挖掘等数个技术研发方向，为公司的发展探索更广阔的空间。

2.智能系统平台业务

公司的智能系统平台业务，聚焦于为客户提供“国产化和智能化结合”的软硬件平台解决方案，提供包括面向专用领域的基于ATCA、VPX、CPCI、COM-E等行业标准的、或客户定制化的硬件板卡、模块和整机产品，以及各类通用领域的信息化平台产品，包括服务器主板和整机、网络安全硬件整机、交换机和工业交换机等产品，为无线网络、信息安全、通信设备、工业互联网、云计算与数据中心、智算中心以及各类信息化领域提供可集成、可二次开发的系统平台或解决方案。

近年来，公司在智能系统平台领域确立了以国产信息化为核心的发展战略，以公司原有的技术积累为基础，大力投入国产信息化相关的硬件、基础软件以及系统级产品与解决方案的开发，与产业链上下游伙伴，如操作系统、BIOS、安全固件等厂商密切合作。公司与飞腾、兆芯、鲲鹏、盛科等国产芯片厂商建立深度合作伙伴关系，开发出一系列具有核心竞争力的全国产信息化产品和技术平台，覆盖了计算、网络、存储、安全等IT基础设施和各类智能系统领域的市场需求，并且与相关领域的行业厂商、渠道合作伙伴紧密合作，共同进行市场推广，已经逐渐建立了市场口碑和行业影响力。

报告期内，受益于智算行业的快速发展，公司积极开展智算业务AI一体机等产品及服务逐步落地并确认收入，使得智能系统平台实现高速增长。面向Deepseek带来的AI推理的应用热潮，公司凭借自身技术积累，推出一系列Deepseek训推和推理一体机产品及解决方案，基于昇腾、兆芯以及昆仑芯等多款国产GPU架构，覆盖多种应用场景和需求层级。随着国家对国产信息化和信创产业的持续推动，以及对智算行业发展的大力支持，在新质生产力下信息化基础设施建设的需求加大，相关市场的发展潜力将进一步释放，公司智能系统平台的市场空间及盈利能力将持续提升，将持续打造和形成公司的盈利增长支柱。公司的智能系统平台产品形态丰富多样，一些典型产品如下图所示：

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在国产信息化领域，公司在自身技术投入基础上，还与产业链上下游伙伴，如操作系统、BIOS、安全固件等厂商密切合作，共同打造国产信息化系统平台，为各行各业应用需求提供系统级完整解决方案。

2024年，受益于与市场客户的合作进一步加强、信创市场的继续深化发展、AI产业的爆发式增长以及公司位于浙江嘉善的智能制造及服务基地的提质增效，公司智能计算和智能网络相关业务收入实现稳定增长。随着国家对国产信息化和信创产业的持续推动，以及在新质生产力下信息化基础设施建设的需求加大、AI需求和应用的全面展开，相关市场的发展潜力将进一步释放，公司智能系统平台的市场空间及盈利能力将持续提升，将持续打造和形成公司的盈利增长支柱。

（二）经营模式

公司的商业模式以销售产品和解决方案为主，主要销售的产品形态为软硬件一体的设备，以及相关的软件系统和系统集成。

公司始终坚持以自主技术研发、产品创新和市场拓展为重心的经营模式，并通过制造能力的建设与提升，积极打造全供应链交付能力。在研发方面，坚持市场导向和技术引领的双驱动模式，加强产品研发，提升产品和解决方案竞争力。在销售方面，国内销售主要采取向客户直接销售的模式，海外销售通过外贸公司实现出口，公司加大销售渠道建设，加强与客户的联系与合作，保持行业市场领先优势。在生产方面，公司采用自有产线与外协加工相结合模式，以产品品质以及交付响应能力为优先，结合强有力的成本管控体系，根据产能和需求情况动态调整产线选择，并通过控制工艺标准、制定操作流程、质量工程师驻厂、以及控制最终检验环节等方式保证产品质量的一致性。

（三）主要业绩驱动因素

1.网络可视化业务

(1)网络技术与基础设施的持续演进发展，带来网络流量与应用场景的持续增长和设备的不断更新换代

网络可视化的市场规模与网络流量增长、应用场景增加、设备更新换代等因素具有非常直接的关联性。即将到来的5G移动网建设大潮，将为整个信息技术产业带来巨大的变革。由于5G网络从系统架构、协议信令、技术特性等各方面都进行了全面的更新，将为网络可视化行业带来全新的要求，启动一轮全面的升级换代过程。同时，随着5G应用在各行各业落地和深化发展，网络流量将迎来爆发式增长，并且网络可视化的应用场景将极大拓展。5G 的四个主要的应用场景：连续广覆盖、热点高容量、低功耗大连接和低时延高可靠，都有各自技术特性和需求，在网络优化与运维、网络和信息安全、大数据应用等领域都对网络可视化技术提出了全新的要求，从而为之提供了施展身手的广阔舞台。同时，用户面下沉到边缘侧是5G系统架构的新变化，结合边缘计算的发展，将带来边缘侧网络可视化的新增部署场景。

与此同时，工业互联网以及物联网产业在5G、云计算、大数据、边缘计算等技术的推动下， tp钱包官网正版下载正在处于快速的发展通道中。工业互联网、智能制造、以及智慧城市与智慧安防等各类智慧物联网应用，tpwallet官网下载都具备泛在、链接数巨大、部署环境多变、协议标准繁多等特点，造成网络规模和复杂性急剧增加，同时还大量涉及信息安全、经济发展、社会公共利益和个人重要数据的运营管理，因此对网络的管理和安全性带来了巨大的挑战，从而为网络可视化技术带来更多的应用场景和市场空间。

(2)国家对信息安全的重视和数据要素的重要性凸显

在当前的信息化时代，信息成为国家重要战略资源，信息安全已经上升到国家战略层面。同时，互联网正以前所未有的速度，发展成为整个社会的重要基础设施，并渗透到人类社会活动的方方面面。这使得海量数据和信息在互联网中沉淀，各行各业已经深刻意识到数据的价值和重要性，我国也是首个将数据作为生产要素的国家。国家数据局等17部门于2023年12月联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024一2026年）》，其中选取了12个重点行业和领域，强调了数据要素的乘数效应，为推动数据要素发展提供全面指导。

数据要素蕴含巨大的价值空间和发展潜力。2023年9月，习近平总书记在黑龙江考察时首次提出新质生产力，明确要加快形成新质生产力，增强发展新动能。2025年3月5日《政府工作报告》提出了因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系，包括培育壮大新兴产业、未来产业，推动传统产业改造提升，激发数字经济创新活力等三个举措，并持续推进“人工智能+”行动，扩大5G规模化应用，加快工业互联网创新发展，优化全国算力资源布局，打造具有国际竞争力的数字产业集群

网络可视化系统从网络流量中采集挖掘海量的有价值数据和信息，是数据要素资产的重要来源，结合隐私计算等技术手段，将成为数据要素产业链中不可或缺的重要环节，因此整个行业将极大地受益于数据要素相关产业的发展潮流。

(3)网络可视化可成为实现AIGC监管的重要手段

随着AIGC的爆发式发展，它给社会带来了一些负面影响。不法分子可能利用AIGC技术制造更加逼真的诈骗手段，例如伪造语音、图像或视频，从而更容易骗取人们的信任和财产。AIGC生成内容可能被用于制作虚假信息、谣言等，扰乱社会秩序，影响社会稳定。此外，AIGC技术的广泛应用可能引发数据安全和隐私问题，黑客可能利用该技术攻击系统，获取个人敏感信息。而且，AIGC生成的内容可能存在版权纠纷，影响原创作品的权益。

2023年，《生成式人工智能服务管理暂行办法》公布，要求在促进创新和依法治理相结合的原则下，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管，明确了提供和使用生成式人工智能服务总体要求。提出了促进生成式人工智能技术发展的具体措施，明确了训练数据处理活动和数据标注等要求。规定了生成式人工智能服务规范，明确生成式人工智能服务提供者应当采取有效措施防范未成年人用户过度依赖或者沉迷生成式人工智能服务，按照《互联网信息服务深度合成管理规定》对图片、视频等生成内容进行标识，发现违法内容应当及时采取处置措施等。此外，还规定了安全评估、算法备案、投诉举报等制度，明确了法律责任。

AIGC监管是面向长期的网络空间治理的重要话题，公司将充分发挥现有网络可视化技术的领先优势，以及在智算行业发展中的产业合作及先发优势，积极参与相关标准和技术的探讨，助力AIGC行业健康安全发展。

(4)人工智能高速发展，算力基础设施建设加速

随着人工智能的高速发展，以ChatGPT为引领的通用人工智能技术、云计算的深化应用以及工业互联网的蓬勃兴起，引发多样化算力需求激增。我国高度重视智算产业发展，围绕智算中心、人工智能、大模型等先后出台系列政策文件，加快产业布局。“十四五”规划和2035年远景目标纲要中明确提出要“加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群”。同时地方政府陆续发布智算产业相关政策，开展智算中心相关基础设施建设工作，提供普惠算力服务。2023年10月，工业和信息化部等六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，从计算力、运载力、存储力以及应用赋能四个方面提出了到2025年发展量化指标。在计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，其中智能算力占比达到35%。

模型训练、边缘推理、数值模拟等不同智能应用需要智算中心提供不同的算力，同时，随着多模态大模型流量规模增长，如何提高CPU、GPU的利用效率，实现算力资源的合理有效利用成为我国智算产业长效发展的关键。随着算力基础设施建设加速，算力集群和智算中心的调优、智能化运维和增值运营等技术服务需求将进一步提升。

2. 智能系统平台业务

公司近年来在智能系统平台业务方向，重点投入国产信息化领域，以下因素将给公司智能系统平台业务带来强大的驱动力：

(1)国产信息化成为市场趋势，产业链上下游快速发展并走向成熟

国产信息化技术是近年来党政办公和各行各业信息化、数字化发展的基础技术保障，也是市场热点和重要趋势，呈现出爆发性增长的态势。在此趋势下，国产化生态逐渐成熟：核心芯片领域，已经涌现出飞腾、盛科、龙芯、兆芯、鲲鹏、海光等一大批国产厂商，整机、设备、操作系统、数据库、中间件、应用软件等各环节也在快速发展。经过多年来产业链上下游的共同推进和打磨，国产信息化产业已经具备规模化应用的基本条件。目前已有越来越多的党政、电力、能源、金融、交通、教育等领域的单位，率先依托国产信息化平台产品，在政务、办公、生产、管理、教育、培训等方面，投入基于国产信息化信息系统的广泛应用。

(2)行业智能化以及新基建趋势推动智能系统行业发展

物联网、工业互联网、智能制造等应用场景，带来了泛在计算、泛在智能的巨大需求。智能系统平台具备专用化、高安全性、低功耗、小型化、环境适应性强的特点，使得它成为实现这种需求的主要技术手段。尤其在能源、轨道交通、电力等国家关键行业，智能系统本身就存在非常广阔的应用场景，在工业互联网化、智能化的趋势下，结合这些行业自身具备的强烈国产信息化需求，公司的智能系统平台业务将迎来很大的发展空间。

包括智慧运维、智慧场馆在内的各类智慧系统将成为新基建的重点，同时碳中和和信息安全等趋势，在线教育、远程办公、远程会议等系统和应用需求大规模增长，也都促使各行业进行更高效更智能更安全的信息化数字化升级。可广泛应用于这类领域的智能系统平台产品将迎来持续快速发展的机遇。

(3)大模型平权化推动AI技术普惠化发展，为智能系统平台打开新的增长空间

传统的大模型训练需要高性能GPU集群、高速网络和大规模存储，部署成本高达数百万美元。这种高门槛导致仅有少数科技巨头能负担训练成本，而中小机构、企业和个人难以参与前沿研究，这限制了技术的多样性，并容易形成技术垄断。DeepSeek作为国产大模型的代表，推动大模型平权化过程，通过技术、算法及生态系统的创新，降低大模型的训练、推理对昂贵、专用硬件的依赖，打破资源垄断，加速推动了AI技术的普惠化发展。

DeepSeek通过算法优化显著降低训练成本，破解了传统依赖高性能硬件的路径，并且缓解了对云端算力的依赖，推动端侧智能硬件的普及。DeepSeek支持技术开源生态，允许开发者本地化部署和定制，减少了对集中式算力集群的需求，降低了企业私有化部署的硬件门槛。同时，开源生态还促进了国产芯片和信创产业链的发展，减少对国际厂商的依赖，进一步降低硬件成本。

DeepSeek的技术突破和开源策略标志着AI从“集中式训练”向“分布式共建”的转变。企业可通过本地化部署DeepSeek模型构建私有“AI厨房”，结合行业数据开发垂类模型，推动硬件与软件协同优化。DeepSeek的强推理能力支持智能体在B端场景落地，降低了对传统SaaS服务的高性能服务器依赖。随着端侧AI、智能体等场景的扩展，大模型平权化将进一步推动算力资源向边缘和多样化场景分散，形成更普惠的AI生态，为智能系统平台打开新的增长空间。

(4)AI一体机产品市场需求爆发

在大模型平权化背景下，技术、市场、行业生态等多个维度驱动AI一体机产品的市场需求呈现爆发式增长。

DeepSeek通过模型压缩、混合专家系统等技术，显著降低了模型参数量和推理成本。这种技术突破使得原本需要超算中心完成的任务，可通过AI一体机在本地部署完成。国产芯片厂商的崛起为AI一体机提供底层算力保障，而对我国的高性能芯片出口限制更加速了国产替代进程。AI一体机可将国产芯片、操作系统与大模型深度集成，通过硬件加速和软件优化显著提升性能，减少对国外GPU的依赖，推动国产化替代。

企业对大模型的应用从通用场景转向垂直领域，需要定制化小型模型以满足不同场景的算力需求。中小企业通常因预算有限难以承担云端大模型的长期费用，相较而言AI一体机的一次性采购成本和私有化部署特性更具吸引力。AI一体机支持开箱即用及隐私防护，提供预装模型、安全模块和本地化部署能力，能够解决企业对数据隐私和合规性的担忧。同时，政府对数据安全和信创产业的支持，推动政企客户优先选择国产化方案。全栈国产化AI一体机应运而生。

目前市场上拥有较多AI一体机产品，尽管在硬件配置上较为同质化，但软件生态和行业适配能力成为竞争关键。通过定制化行业解决方案可以实现产品差异化，而与国产厂商的适配、调优可以提供性价均衡的国产化AI一体机产品方案。随着模型的小型化和算力下沉，AI一体机将向边缘场景延伸，未来不仅是中小企业的选择，更可能渗透至家庭应用场景。同时，具备高端计算和网络硬件研发设计能力的公司，有望凭借自身积累，面向不同场景迅速开发出具有特色优势的AI一体机硬件平台，进一步催化行业需求的发展。

（四）公司所处的市场竞争环境及行业

1.网络可视化

目前在网络可视化领域，公司主要竞争对手有光迅科技、恒扬数据等。在该领域的市场竞争环境中，公司属于头部企业，是国内较早从事网络可视化行业的厂商。近二十年的产品和技术积累为公司形成了全系列的产品和系统解决方案，是国内网络可视化领域技术创新引导者。目前公司的产品覆盖了从网络可视化前端数据采集、汇聚分流、预处理，到后端还原解析、数据存储、业务应用和大数据分析等完整环节，解决方案覆盖了宽带接入网、骨干网、移动核心网、IDC、行业专网等多种部署场合，以及网优运维、安全管控、日志留存、大数据运营等多种应用场景，可以根据客户和市场需求，对产品组件进行灵活优化组合，为客户提供最适合应用需求、性价比最优的系统级解决方案。

近年来，公司为适应网络基础设施的升级演进和未来发展，积极投入面向新制式的网络可视化系统的早期研发，力争覆盖更多的协议和应用场景，为客户提供更全面的解决方案。随着信创应用的不断推广和深化，运营商近年来也在持续探索在网络可视化领域推进国产化进程，公司多年来的信创领域积累的技术和产品，可以迅速导入到网络可视化产品中，构建另一块独特的竞争优势。公司在人工智能领域的投入和技术积累，也将应用到网络可视化领域，引领行业技术发展，打造更深的护城河。

2.智能系统平台

在智能系统平台领域，市场较为分散，公司竞争对手在不同细分领域有所不同，主要包括研华、凌华等。相较而言，公司在技术积累和产品布局方面具备优势。

在嵌入式计算/智能系统平台产品线上，公司具有很强的产品设计能力，具备从低端到高端全系列产品的设计能力。近年来公司在嵌入式计算/智能系统平台的发展重心放在了国产信息化领域，在该领域率先进行了前瞻性布局和大力投入，使得公司在国产信息化硬件、软件和系统级技术能力上均达到了业内领先水平，形成了完整和全面的技术平台积累，目前已经覆盖主要国产化技术路线。是市场上少有的同时在嵌入式以及通用信息化领域全面布局的企业，并与主要的国产芯片厂商形成了深度合作的伙伴关系。 产品层面，公司在多领域全面布局，横跨计算、网络、安全、存储等通用信息化领域，以及嵌入式领域，核心技术和产品积累共用，形成合力与协同。目前已形成丰富的产品线，满足多场景需求，产品线和解决方案构成完整。近年来，公司持续投入国产信息化服务器、网络交换平台、加固计算机系统、安全处理平台等重要产品的研发，为未来业务扩展和收入增长打下了良好的基础。随着AI技术和应用的爆发式进展，基于AI芯片，尤其国产化AI芯片的算力硬件面临巨大的发展机遇；公司多年来形成的高端硬件设计能力，尤其是正交高速互联系统架构和硬件平台、高性能网络等技术积累，可以与国产AI芯片结合，形成一系列高性能国产算力硬件平台、智算网络平台、AI一体机等产品，满足多样化的应用场景需求，迎接市场需求发展的热潮。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，公司主营业务构成未发生重大变化，全年公司实现营业收入11.17亿元，同比增长44.83%；归属于上市公司股东的净利润为2，684.91万元，同比下滑65.92%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-017

恒为科技（上海）股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序

向特定对象发行股票相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月11日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司董事会提请2024年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过。本次提请授权事宜的具体情况如下：

一、本次发行的具体内容

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查，论证公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行的种类、数量和面值

1、发行的种类和面值

本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

2、发行数量

本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的30%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量将进行相应调整，最终发行数量以证监会同意注册的数量为准。

（三）发行方式、发行对象

1、发行方式

本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东大会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

2、发行对象

发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

（四）定价基准日、定价方式、发行价格和限售期

1、定价基准日

本次发行的定价基准日为发行期首日，公司应当以不低于发行底价的价格发行股票。

公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于下列情形之一的，定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日：

（1）公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；

（2）通过认购本次发行的股票取得公司实际控制权的投资者；

（3）董事会拟引入的境内外战略投资者。

2、定价方式

发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定以外的情形的，公司应当以竞价方式确定发行价格和发行对象。

董事会决议确定部分发行对象的，确定的发行对象不得参与竞价，且应当接受竞价结果，并明确在通过竞价方式未能产生发行价格的情况下，是否继续参与认购、价格确定原则及认购数量。

3、发行价格

本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜，本次发行底价将进行相应调整，调整公式如下

派发现金股利：P1=P0-D；

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量，P1为调整后发行底价。

4、限售期

本次发行的股票自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至发行对象名下之日）起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至发行对象名下之日）起18个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）等监管部门的相关规定。

（五）募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（六）发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（七）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

（八）决议的有效期

本次发行决议有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：

1、根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，在确认公司符合本次发行股票条件的前提下，制定、调整以简易程序向特定对象发行股票的具体方案并实施，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模等事项的确认，审议通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；

2、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复中国证监会及上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照规定进行信息披露；

3、办理本次发行股票募集资金使用的有关事宜，包括但不限于根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；签署、修改、执行本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及其他重要文件，开立募集资金专用账户，办理募集资金使用的相关事宜；

4、聘请为本次发行股票提供服务的中介机构并签署相关协议；

5、在本次发行完成后，办理本次发行的股份在上交所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜。根据发行结果，对公司章程有关条款进行修改，并由董事会及其委派人员办理工商变更、备案登记等相关事宜；

6、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

7、在本次发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；

8、在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延期实施或者提前终止；

9、办理与本次发行股票有关的其他事宜。

三、审议程序

公司于2025年4月11日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、风险提示

本次公司提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项尚需公司2024年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案，报请上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2025年4月15日

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-022

恒为科技（上海）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月9日 14 点 00分

召开地点：上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月9日至2025年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

公司2024年年度股东大会还将听取独立董事述职报告。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别于2025年4月11日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见2025年4月15日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的公告。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9、议案10。

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2025年5月8日上午09:30一11:30，下午13:00一17:00。

（二） 登记地点：上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼恒为科技（上海）股份有限公司证券部。

（三） 登记方式：

1、 现场登记：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人除出示法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）外，还应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托代理他人出席的，代理人除出示委托人股票账户卡外，还应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。

2、 传真登记：

传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（传真须在2025年5月8日17:00前传真至公司证券部），将上述文件传真至公司，电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

2、联系地址：

上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司证券部，邮编：201114。

3、联系人及联系方式：

公司董事会秘书：王翔； 证券事务代表：王蓉菲

联系电话：021-61002983； 传真：021-61002388；

邮箱：securities.affairs@embedway.com

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2025年4月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

恒为科技（上海）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-007

恒为科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议于2025年4月11日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司2024年年度报告》及摘要（公告编号2025-009）。

(二)审议并通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议并通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四)审议并通过了《关于2024年度审计委员会履职报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五)审议并通过了《关于2024年度内部审计工作报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(六)审议并通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(七)审议并通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2025-010）。

(九)审议并通过了《关于2024年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2024年度利润分配方案为：公司以权益分派方案实施股权登记日为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不转增，不送红股。同时，为加大投资者回报力度，提请股东大会授权董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，拟制定2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施，分红比例不超过2025年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的10%，且不超过1，000万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2024年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的公告》（公告编号2025-011）。

(十)审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事王翔先生、胡德勇先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-012）。

(十一)审议并通过了《关于公司为全资子公司进行担保事项的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司为全资子公司上海恒为云驰信息技术有限公司、浙江恒为电子科技有限公司的银行授信或贷款提供总额不超过人民币8，000万元的担保额度，期限自董事会审议通过之日起1年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于为全资子公司进行担保事项的公告》（公告编号2025-013）。

(十二)审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币12亿元，有效期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议并通过了《关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司及全资子公司使用不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为2024年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-014）。

(十四)审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号2025-015）。

(十五)审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025-016）。

(十六)审议并通过了《关于制定舆情管理制度的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十七)审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号2025-017）。

(十八)审议并通过了《关于2021年员工持股计划预留份额分配的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2021年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号2025-018）。

(十九)审议并通过了《关于全资子公司增资的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意全资子公司上海恒为智能科技有限公司增加注册资本到人民币15，000万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于全资子公司增资的公告》（公告编号2025-019）。

(二十)审议并通过了《关于全资子公司减资的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意全资子公司上海恒益智慧能源发展有限公司减少注册资本到人民币300万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于全资子公司减资的公告》（公告编号2025-020）。

(二十一)审议并通过了《关于董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

因个人原因，胡德勇先生申请辞去公司董事、副总经理职务，辞任后，胡德勇先生将在公司担任战略顾问职务。经公司董事长沈振宇先生推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名张诗超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

胡德勇先生原为公司第四届董事会战略委员会委员，其辞任董事后亦不再担任董事会战略委员会委员。经董事长沈振宇先生提名，拟补选张诗超先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，若股东大会审议通过选举张诗超先生任公司第四届董事会非独立董事，则张诗超先生将同时担任董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事并调整董事会战略委员会委员的公告》（公告编号2025-021）。

(二十二)审议并通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意由公司董事会提请于2025年5月9日在上海市陈行路2388号浦江科技广场8号楼6楼会议室召开公司2024年年度股东大会，审议以下议案：

1.关于2024年年度报告及摘要的议案；

2.关于2024年度董事会工作报告的议案；

3.关于2024年度监事会工作报告的议案；

4.关于2024年度财务决算报告的议案；

5.关于2024年度利润分配方案及授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案；

6.关于向银行申请授信额度的议案；

7.关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案；

8.关于续聘会计师事务所的议案；

9.关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案；

10.关于补选非独立董事的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号2025-022）。

三、上网公告附件

1、《第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2025年4月15日

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-018

恒为科技（上海）股份有限公司

关于2021年员工持股计划预留份额分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月11日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年员工持股计划预留份额分配的议案》。根据公司《2021年员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划》（草案）”）《2023年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，以及公司2021年第三次临时股东大会的相关授权，本次预留份额分配事项在董事会授权审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

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